Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нижегородский институт технологии и организации производства"
Сокращенное фирменное наименование: АО "НИИТОП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203724963
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5262001265
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12204-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5262001265/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.11.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=7407840 "Решения совета директоров (наблюдательного совета)"
2.3. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
В пп. 2.1.3 п. 2.3 сообщения «содержание решений, принятых советом директоров эмитента» по второму вопросу повестки дня ошибочно указано: «установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 11 день с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов - 29.11.2023 г.». Вместе с тем дата указана на 29.11.2023 г., а ссылка на 11 день – некорректна. Протокол совета директоров содержит корректные сведения, в соответствии с которым и приведено сообщение.
В этой связи, в пункт пп. 2.1.3 п. 2.3 сообщения внесены следующие изменения:
"2.1.3. установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 29.11.2023 г. ".
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
«2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего представлено опросных листов для голосования 9 членами Совета директоров из 9 избранных, что составляет 100%.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня "О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "НИИТОП":
ЗА - 9 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня "О рекомендациях для внеочередного общего собрания акционеров АО "НИИТОП" по размеру дивидендов по акциям Общества, порядку их выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов":
ЗА - 9 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня "Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "НИИТОП":
ЗА - 9 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
"1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее - собрание).
Определить форму проведения собрания - заочное голосование.
Определить дату проведения собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) - 17.11.2023 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2.
1.2. Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании - 24.10.2023 г.
1.3. Утвердить текст сообщения о проведении собрания в соответствии с Приложением к настоящему протоколу.
1.4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на собрании в соответствии с Приложением к настоящему протоколу.
1.5. Утвердить дату направления бюллетеня для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании - не позднее 27.10.2023 г.
1.6. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении собрания - в соответствии с п. 10.7 Устава АО "НИИТОП" сообщение о проведении собрания подлежит размещению на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.niitop.ru/ не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания;
1.7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
- бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества на 30.09.2023 г.;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проект (формулировка) решения по вопросу повестки дня собрания.
1.8. Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 28.10.2023 г. по 17.11.2023 г. - по адресу г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2, АО "НИИТОП", 2-й этаж, приемная, (тел.: +7 (831) 217-38-10) с 9 час.00 мин. до 16 час. 00 мин. за исключением обеденного перерыва с 12 час. 15 мин. до 13 час.00 мин. ежедневно в рабочие дни Общества.
1.9. Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества - АО "РТ-Регистратор".
1.10. Функции председательствующего на собрании осуществляет Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании".
По второму вопросу повестки дня:
"2.1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества:
2.1.1. принять решение о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2023 года из части нераспределенной прибыли Общества прошлых лет (за 2016 -2022 г.г.) в размере 30 945 426,68 (тридцать миллионов девятьсот сорок пять тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 68 копеек лицам, являющимся владельцами размещенных акций Общества и (или) лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по этим акциям (при наличии таковых), на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов будут определены лица, имеющие право на их получение.
2.1.2 утвердить следующий размер дивиденда на акции Общества:
- акции привилегированные типа А - 65,66 руб. на одну акцию,
- акции обыкновенные - 65,66 руб. на одну акцию.
2.1.3. установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 29.11.2023 г.
2.1.4. выплату дивидендов по акциям Общества произвести в денежной форме в безналичном порядке:
- физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, - путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о таких счетах, путем почтового перевода денежных средств;
- иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
- лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, - в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.1.5. выплату дивидендов по акциям Общества зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам произвести не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов".
По третьему вопросу повестки дня
"Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
"1. О выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года из части нераспределенной прибыли Общества прошлых лет (за 2016 -2022 г.г.) по размещенным акциям Общества каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов".
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.10.2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров акционерного общества "Нижегородский институт технологии и организации производства" от 12.10.2023 г. N б/н (не присвоен).
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные,
Акции привилегированные типа "А".
Серия ценных бумаг: не предусмотрено.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
Регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-12204-Е;
Регистрационный номер выпуска привилегированных акций: 2-02-12204-Е;
Дата регистрации выпуска акций: 28.09.1995 г.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: не предусмотрены».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НИИТОП"
__________________ Задумин А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 17.11.2023г. М.П.